定時株主総会  (毎年6月開催)

第33回定時株主総会

<株主総会>
開催日時   2023年6月22日(木) 10:00~11:27  
開催場所    ホテルメトロポリタン 4階 桜の間
東京都豊島区西池袋1-6-1
 
当日出席株主数    69名  
  第33回定時株主総会招集ご通知
第33回定時株主総会招集ご通知(英文) (Notice of the 33th Annual General Meeting of Shareholders)
 
  第33回定時株主総会資料
 
議案 第1号議案から第2号議案まですべての議案が可決 
【決議通知】
【議決権行使結果】
  写真  株主総会の様子
 
ご質問と回答
(株主の皆様から頂きましたご質問のいくつかをご紹介します)
 
SRAグループの売上における官民の割合、国内外の割合について教えて欲しい。
⇒ 政府や地方公共団体との直接取引については、現状、あまり行っていない。
現状の国内外での売上比率は、国内が95%程度に対し、海外は5%程度。海外は一時10%程度まで伸びていたが、コロナ禍やサプライチェーンの混乱による影響を受け、ここ数年では減少。今後、海外ビジネスの強化に注力していく。
 
 
Kingnetに対する23億円の貸付債権の回収可能性は、どの程度と見込んでいるか。
⇒ 投資に関する当社のスタンスは保守的であり、相手の資金需要に対し、いきなり全額株で投資するようなことはせず、まず、貸付金から始める手法をとっている。これは、株よりも貸付金の方が回収の優先順位が高いためである。さらに、当社の将来的な選択肢を増やせるよう、貸付金に株式転換権を付与するなどの工夫もしている。
今回のKingnetに対する23億円の貸付債権の回収見込みについてであるが、監査法人との協議の結果、保守的に全額を引当てることとしたが、Kingnetの事業が継続している限り返済原資であるキャッシュは生まれてくるわけであり、時間はかかるかもしれないが、全額回収するつもりで取り組んでいる。
 
 
第一号議案について、経営体制強化のために取締役を増やすとのことだが、いきなり2名増やす理由を教えて欲しい。
⇒ まず、角氏については、同氏は企業のIRに高い知見をお持ちであり、当社の業務内容や業績について、より効果的で、より分かりやすく発信するうえで質の高いアドバイスが期待できる。加えて、当社初の女性取締役候補であり、ダイバーシティによるガバナンス強化につながる。
また、内田氏については、知的財産管理関連に高い知見をお持ちであり、自社IPビジネスを今後より一層推進していく当社としては、コーポレートガバナンスコード等でも知財管理強化が求められるなか、力強いサポートが期待できるものと考えている。
このように、新任の2名の取締役候補者については、それぞれの専門性を活かして当社のビジネス拡大、および企業価値の向上に大きく寄与いただけるものと確信しており、取締役が2名増えること以上の効果があるものと考えている。
 
 
SRAホールディングスの資本金 10億円は少なくないか。資本金を増やす必要はないか。
⇒ 情報サービス産業である当社においては、事業構造的に大きな設備投資等を必要としていない。また、グループ中核事業会社である株式会社SRAでは 26億4,020万円の資本金があり、これらを含めれば十分な規模であることから、増資は不要と考えている。
 
 
昨今、ソフトウェアのセキュリティ対策が求められていると思うが、ハードウェアと異なり、ソフトウェアは中身が見えにくい。オープンソース・ソフトウェアでの開発や、中国の会社等にアウトソースして開発するうえで、セキュリティ管理はどのように行われているのか。
⇒ オープンソース・ソフトウェアや、海外におけるオフショア開発を活用にあたっては、「完成したシステム」だけではなく、「ソースコード」や「元となる設計書」の内容もチェックしている。この場合、ソフトウェアは「ブラックボックス」ではなく、「中身が全て見えている」ため、それらを検証することで、セキュリティ上問題がないことを確認できる。
 
 
 
<株主懇親会>
開催概要
  株主の皆様には鹿島会長、大熊社長をはじめ、当社取締役および執行役員とお話をしていただき
和やかな雰囲気のなか、株主懇親会を終えました。   (PDF)
 
お土産:ステンレスボトル(220ml)、バターステイツ(クッキー)、飲み物(ペットボトル)
 
ステンレスボトル  ※色柄が異なる場合がございます


今年も多くの株主の皆様に、株主総会、株主懇親会にご出席いただきまして、厚くお礼申しあげます。
SRAグループは、今後も株主の皆様のご期待に添えるよう、企業価値の向上ならびに株主還元の更なる充実を目指してまいります。
皆様には引き続き、ご支援くださいますようお願い申しあげます。